Новата мрежа за пране на пари, подклаждаща кризата с фентанила

През януари 2021 година сътрудници на Администрацията за битка с опиатите на Съединени американски щати следят мъж да оставя огромна бяла чанта с надпис „ Честит рожден ден “ в профил в офис комплекс в Дауни, Калифорния. Съдържаше 226 000 $ в брой.

Три месеца по-късно станаха очевидци на това, че същият мъж оставя кутия със зърнени храни Fruity Pebbles, цялостна с съвсем 60 000 $ в брой в къща в Темпъл Сити, Калифорния. 

DEA в началото смяташе доставките в брой са обикновен резултат от внезапно възходящите продажби на фентанил в Съединени американски щати. Но в хода на тяхното следствие те подозираха, че отпадането също е част от комплицирана и разрастваща се форма на нелегално финансиране, която включва по този начин наречените китайски подземни банки и мексиканските наркокартели. 

В обвинителен акт, оголен в калифорнийски съд предходната седмица, който дава невиждана визия за хипотетично разрастващата се световна мрежа, прокурорите упрекнаха Едгар Мартинез-Рейес, който участва на двете излъчвания на пари, и група които включват девет китайски жители за пране на 50 милиона $ за картела Синалоа в Мексико.

Мартинес-Рейес, мексиканец, който живее в Лос Анджелис, се призна за почтен, както и другите 11 обвинени, които са го създали надалеч е упрекнат. Случаят евентуално ще стигне до съд.

За правоприлагащите органи, борещи се с рецесията с фентанила, обвинителният акт съставлява всичко друго, само че не изолиран случай. Те настояват, че хипотетичните закононарушения са част от развой, в който през последното десетилетие китайски проведени незаконни групи са се намесили, с цел да изперат облагите на мексиканските картели.

Групите за пране на пари са формирани от мрежи от китайски жители, живеещи в Съединени американски щати и Мексико, както и лица в Китай. Тъй като приходите от фентанил са се нараснали през последните няколко години, споделят чиновниците, връзките им с мексиканските картели са се разширили фрапантно.

Подземните банки оперират главно, като продават долари на картелите на богати китайци, които, разтревожени от политическото стягане при китайския водач Си Дзинпин, се стремят да заобиколят финансовия надзор и да трансферират парите си отвън страната.

По създание, настояват чиновниците, се е развила нова световна мрежа за пране на пари, която сплотява двама мощни финансови сили — големите ресурси от пари, насъбрани от мексиканските наркокартели от продажбата на опиати в Съединени американски щати, и бързо растящите размери капитал, търсещ път за бягство от Китай. 

„ Китайските перачи на пари са поели прането на мексиканските наркокартели “, споделя Крис Ърбен, който е работил в DEA в продължение на 24 години, разследвайки трафиканти по целия свят. Този съюз, прибавя той, е „ изумителен за гледане “. . . промяна на играта.

В изявленията за Financial Times през последните няколко месеца повече от дузина сегашни и някогашни сътрудници на DEA и високопоставени чиновници на правоприлагащите органи в Съединени американски щати, Обединеното кралство и Италия са повдигнали алармата за способ за пране на пари, който съгласно тях заобикаля общоприетите форми на наблюдаване и осуетява напъните им да преследват трафикантите на опиати.

Те споделят, че съглашението подклажда рецесията с фентанила в градовете на Съединени американски щати което убива хиляди американци всеки месец, като в същото време играе роля в стимулирането на проведената престъпност в цяла Европа.

Това дружество е в положение да „ движи пари по-бързо, по-евтино и на дребна част от това, което нормално се таксува [от организации за пране на пари] “, предизвести Ан Милграм, началник на DEA, откакто разгласи обвинителния акт, който беше резултат от координирана интервенция с управляващите в Съединени американски щати, Китай и Мексико.

Картелът Синалоа, тя добави, че в този момент „ разчита на мрежа от китайски перачи на пари, с цел да печелят от продажбата на опиати в Съединени американски щати “. незаконни групи в Ню Йорк, Чикаго и Лос Анджелис, които споделят посредством криптирани китайски приложения като WeChat, са основали подземна банкова система, която свежда до най-малко придвижването на средства през границите.

В тази скица „ доларите не „ не напускайте Съединени американски щати, песото не напуща Мексико и ренминби не напуща Китай “, изяснява Урбен. „ Шифрованите връзки [позволяват] всичко това да се случи незабавно “.

Преди китайските организации за пране на пари да влязат на сцената, настояват чиновници, мексиканските и колумбийските банди можеха да чакат да изгубят почти 10 % от облагите си в процеса на пране на пари. Загубите се дължат на обири, разноските за подкупване на гранична защита и постоянни конфискации на парични колета от американските правоприлагащи органи.

Дори най-често срещаната форма на пране на пари, употребена от картелите през последните години — система от време на време прочут като Black Market Peso Exchange - беше неефикасен. Това включва закупуване на артикули като облекла или компютри в Съединени американски щати, доставката им до трета страна в Латинска Америка и продажбата на тези продукти на потребителите в локална валута. Може да минат седмици, преди чистите пари да бъдат върнати назад на шефовете на картела.

„ Години наред картелът Синалоа разчиташе на контрабанда на камиони с пари в брой до Мексико или на потребление на медиатори за изпиране на тези пари посредством банки и бизнеси “, сподели Милграм. Сега, добави тя, тя е създала „ ново незаконно партньорство с китайски жители, живеещи в Съединени американски щати “.

Китайските групи начисляват комисионна, която доста подбива това, което техните съперници са претендирали преди – в някои случаи чиновници да речем, таксуване на един или два цента за $. Както Urben, който в този момент работи за проверяващата компания Nardello & Co, споделя, китайските групи „ избиват всички от пазара “.

Въпреки че насилието е рутинно на всички стадии от търговията с опиати, Ърбен споделя, че „ нито веднъж не съм виждал това да се случва на китайски перач на пари “. Това, подозира той, е тъй като „ те оферират толкоз скъпа услуга “ на трафикантите на фентанил.

Калифорнийските прокурори, участващи в неотдавнашното обвиняване, споделиха, че китайски групи за пране на пари са съумели да обработят „ големи количества американска валута “, и да се разпорежда с приходите от опиати посредством закупуване на парцели, коли и първокласни артикули.

Всяко следствие за пране на пари, което имаме в този момент, включва доста количество китайски перачи на пари вътре

Но най-сложният елемент от схемата за хипотетично пране, която те обрисуваха, е същият, разпознат от следенето на сътрудници на DEA други интервенции в Съединени американски щати — по този начин наречените огледални преводи, употребяващи китайски банкови сметки, които са на практика невидими за американските управляващи.

Процесът нормално стартира с мексикански банди, доставящи долари на едро на китайски организации за пране на пари в Съединени американски щати.

В мотели и паркинги в цялата страна управляващите станаха очевидци на членове на картела да оставят чанти с пари на китайски жители. Това нормално не са нарушители, а по-скоро студенти, служащи в търговията на дребно или таксиметрови водачи, наети да обезпечат парите, които в някои случаи не знаят за връзката с трафикантите на опиати.

След като куриерите разполагат с парите, те изпращат код за удостоверение посредством криптирано приложение. При удостоверение за приемане китайските брокери заплащат на картелите, употребявайки сътрудници в Мексико, постоянно в песо.

За да изчистят парите, които са натрупали, групите за пране на пари постоянно продават доларите на богати китайци в Съединени американски щати. В подмяна тези лица позволяват банков превод в Китай на еквивалентната сума в ренминби към сметки, следени от организацията за пране на пари.

„ Всяко следствие за пране на пари, което имаме в този момент, включва забележителна сума китайски перачи на пари вътре “, споделя почитан чиновник на DEA.

Изпраните пари бързо се връщат назад в законната стопанска система. Американските управляващи настояват, че парите от време на време се употребяват за закупуване на скъпи коли и първокласни парцели в Съединени американски щати, без да се подвигат паники.

ФБР предизвести, че в някои случаи китайски студенти заплащат за образование в американски университети с пари, които са били изпрани. Тези транзакции би трябвало да бъдат докладвани на Министерството на финансите на Съединени американски щати, в случай че включват суми над 10 000 $, само че не е наложително да са маркирани като подозрителни от отдела, споделиха чиновници на DEA.

Министерството на финансите на Съединени американски щати съобщи, че е подкрепило правоприлагащите организации „ с сериозни прозрения и предпазен достъп до милионите отчети, подадени от финансови институции според Закона за банковата загадка “.

Докато мащабът на новата система за пране на пари разтревожи правоохранителните органи, мрежите, включващи китайски групи, са били на техния радар от няколко години.

Един от първите, които видяха присъединяване на китайски проведени незаконни групи в търговията с опиати, беше Рей Донован, тогава почитан сътрудник в DEA в Ню Йорк.

През 2007 година екипът му — привикнал да залавя членове на мексикански и колумбийски банди, наводняващи града с кокаин — следи дузина мъже, които той разказва като „ изглеждащи на Китай “ мъже при наблюдаване на порутен склад в Бруклин.

Донован, който щеше да управлява залавянето – и повторното залавяне – на Хоакин „ Ел Чапо “ Гузман, някогашния началник на Синалоа, споделя, че това е първият път, когато „ доста от нас “ са виждали китайски групи да вземат участие в бизнеса с опиати. „ Не знаехме за това. Това беше „ аха “ миг “, споделя той.

В рамките на няколко години, споделя Донован, който по-късно се отдръпна от DEA, китайците станаха „ най-големите перачи на пари в света “.

Три разработки през 2010 година ускориха ролята си. Първият беше възходът на криптираните платформи за известия, по-специално китайската WeChat, стартирана през 2011 година

Паричните брокери в Съединени американски щати идентифицираха клиенти „ посредством издание на реклами в интернет табла за разгласи или частни конгреси на WeChat онлайн “, Министерството на финансите на Съединени американски щати публични лица написаха през 2022 година

Друго развиване беше появяването на непроследима криптовалута. Миналата година окръжният прокурор на Манхатън разруши китайска група, която изпра повече от 7 милиона $ благодарение на биткойни.

Но надалеч най-последствието беше епидемията от фентанил. Между 50 до 100 пъти по-мощен от хероина или морфина, фентанилът е минимум 20 пъти по-печеливш на кг от кокаина, оставяйки на трафикантите му доста повече пари, които би трябвало да бъдат изпрани.

„ Фентанилът е това, което в действителност накара ги да порастват със скокове и граници “, споделя Донован. В навечерието на пандемията „ китайските групи нарастваха във власт и авторитет “.

Въпреки че големите облаги от фентанил са необятно разгласени, другата страна на интервенцията по пране на пари – търсенето на долари от китайски лица – е по-малко разбрана.

Бягството на капитали от Китай никога не е ново събитие, само че през последните години мащабът на тези прехвърляния се е нараснал, както съгласно китайски чиновници, по този начин и съгласно анализатори, които наблюдават интернационалните парични преводи на Китай.

„ Нивата на приключване на капитали през последните три години бяха много тревожни “, споделя почитан китайски чиновник, който отхвърли анонимност и който споделя, че доста милиардери и мултимилионери се пробват да изоставен Китай и да вземат парите си със себе си.

„ Някои богати частни бизнесмени губят доверие в бъдещето на Китай. Те се усещат несигурни, тъй че намират способи да измъкнат парите си. “

Регулаторни репресии против частни предприятия, траяли към две години от 2020 година, непрекъснатите следствия на самостоятелна корупция и чувството, че китайската войска е построена Един ден може да докара до спор, карат богатите в Китай да намерят изходни пътища за своята столица. 

Освен това някои богати китайци споделят, че Си наподобява идеологически съперник на персоналното благосъстояние. Неговата политика за „ общ разцвет “, въведена през 2021 година, предвещава това, което мнозина считат, че ще бъде многогодишна стратегия за преразпределение на благосъстоянието от имащите към бедните.

Дейвид Лесперанс, данъчен и имиграционен консултант, основан в Гибралтар, споделя, че изселването на богати китайци засенчва всичко, което е виждал от повече от 30 години.

„ През последните две години станахме очевидци на най-голямото изселване на моите извънредно богати китайски клиенти от повече от три десетилетия “, споделя Лесперанс.

Изчисляване на степента на приключване на капитали от Китай не е ясна. Това изисква съдебномедицински разбор на данните за платежния баланс на Китай, с цел да се откри какъв брой пари напущат страната по неофициални или противозаконни канали. 

Брад Сетсър, някогашен чиновник на Министерството на финансите на Съединени американски щати и специалист по световните финансови потоци в Съвета за интернационалните връзки, американски мозъчен концерн, пресмята, че от първото тримесечие на тази година бягството на частен капитал от Китай се движеше с годишен ритъм от към 516 милиарда $. Той беше даже по-висок през третото тримесечие на 2022 година, когато доближи близо 738 милиарда $.

Тези равнища са много над изходящите потоци през последното тримесечие на 2019 година — преди пандемията да удари при започване на 2020 година — които бяха